Neste episódio #04, recebemos Celeste Plee em uma palestra de divã: atual diretora de conformidade da Bitso, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo e ex-diretora supervisora e chefe de gabinete da Unidade Argentina de Informações Financeiras (UIF).
Analisamos seus primórdios, desafios e como ela passou da esfera pública para a privada.
Diretor de Conformidade Bitso
Advogado especializado em prevenção, conformidade, transparência e conformidade regulatória de lavagem de dinheiro/financiamento do terrorismo (PLA/FT). Mais de 14 anos de experiência em diferentes áreas do sistema nacional e internacional de prevenção e repressão do crime de lavagem de dinheiro e outros crimes complexos, tendo trabalhado em áreas operacionais e gerenciais nos setores financeiro e público, gerenciando equipes de mais de 20 pessoas.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
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