Em nosso primeiro capítulo, recebemos Lucas Reboursin, atual Gerente de Conformidade LATAM GPO da PayU, ex-diretor de Análise Estratégica da Unidade de Informações Financeiras (UIF) da Argentina.
Lucas passou toda a sua carreira em Conformidade e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, foi um dos primeiros funcionários da UIF em 2003 e nos conta todos os antecedentes dessa primeira assembléia da organização e como mais tarde se tornou diretor e sua posição atual no setor privado.
O que você acha dos regulamentos atuais? Como a Argentina vê a próxima avaliação do FATF? O que você acha da autonomia da FIU?
Gerente de Conformidade na América Latina GPO da PayU
Atual gerente de conformidade LATAM GPO da PayU, ex-diretor de análise estratégica da Unidade de Informações Financeiras da Argentina (UIF) que se define como um “trabalhador de prevenção à lavagem de dinheiro”.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
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