El desafío: compliance a la altura de una licencia bancaria

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Obtener una licencia de Institución de Banca Múltiple en México implica cumplir con estándares rigurosos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Para una institución que opera a escala y velocidad de Banco Plata, era fundamental contar con una infraestructura de compliance robusta, auditable y alineada a las exigencias del regulador.

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Complif como partner estratégico

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Banco Plata eligió a Complif para acompañarlos en este proceso. Juntos trabajamos en la implementación del sistema de PLD/FT, asegurando que cada requerimiento regulatorio estuviera cubierto desde el día uno. El resultado: una arquitectura de compliance sólida que superó la auditoría y cumplió con las expectativas del regulador.

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Un equipo que opera con precisión

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Lo que distingue a Banco Plata no es solo su producto — es la forma en que ejecuta. Un equipo altamente coordinado, con procesos claros y una velocidad de implementación que pocos logran. Esa misma eficiencia fue clave para llevar adelante una implementación exitosa en los tiempos requeridos.

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"Complif fue un aliado estratégico durante el inicio de operaciones de Banco Plata. Su plataforma constituye el frente principal de nuestro sistema PLD/FT y nos permitió arrancar con una arquitectura de cumplimiento robusta desde el día uno." Yusif Kahwagi, Head of Compliance.

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