Metodología de cálculo con factores alineados al BCU y SENACLAFT: jurisdicción, cliente, canal, producto y condición PEP.

Configuración de umbrales propios para niveles de riesgo bajo, medio y alto, con puntaje por variable y ponderación propia.

Recálculo periódico del nivel de riesgo con histórico completo del cliente.

Vigencia del conocimiento del cliente según calificación, con alerta automática al vencer y solicitud automatizada de actualización.

Reportes de clientes de alto riesgo, distribución por nivel y evolución histórica, útiles para el BCU.