Leia tudo sobre Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, advogados, empreendedores e funcionários públicos no mercado financeiro tradicional e fintech.
O monitoramento contínuo é essencial para que as instituições financeiras protejam suas operações dos riscos relacionados à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. É um pilar fundamental nas regulamentações KYC e PLD.
.svg)
.svg)
