blog

Mantenha-se atualizado com a conformidade

Leia tudo sobre Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, advogados, empreendedores e funcionários públicos no mercado financeiro tradicional e fintech.

Blog e notícias

Obrigado! Seu envio foi recebido!
Opa! Algo deu errado ao enviar o formulário.
1/12/2025
O impacto da designação de FTOs no México para instituições financeiras reguladas pela CNBV

Repercussões e novos requisitos operacionais na estrutura regulatória PLD/FT no México.

VELHO

Mais recente

1/12/2025
Nova integração do Complif com o LIFE!

O Complif permite que instituições financeiras se conectem ao LUFE e obtenham informações sobre MPMEs de forma ágil e simples.

VIDA
LUFE
Legajo Único Financiero y Económico
MiPyMES
AML
Conformidade
1/12/2025
O que é a FIU (Unidade de Informações Financeiras)?

Em um mundo digital e globalizado, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo são grandes ameaças. Na Argentina, a UIF é a entidade responsável por combater essas atividades e proteger a estabilidade financeira.

SE
UIF
1/12/2025
Bem-vindo, CMF Banco Corporativo como novo cliente!...

Somos muito gratos pela confiança que toda a equipe depositou na Complif para otimizar e simplificar seus processos de conformidade regulatória. 🙌🏼

Conformidade
Automatización
Conformidade
Complif
PLD
1/12/2025
📣 Novo cliente! Bem-vindo, AFB Avals!...

Começamos 2025 com boas notícias. A AFB Avals, uma instituição pioneira na prestação de serviços financeiros para micro, pequenas e médias empresas, confiou em nossa plataforma para levar suas operações ao próximo nível. 🌟

Automatización
Análisis crediticio
Conformidade
cumplimiento
1/12/2025
Pré-verificação de documentos

No mundo da abertura de contas, a eficiência e a precisão são cruciais. Muitas vezes, o processo é dificultado pela carga de documentação incorreta, um problema especialmente comum quando se trata de pessoas jurídicas.

Integração digital
OCR
Onboarding Digital
Validación
1/12/2025
O que são provedores de serviços de ativos virtuais (PSAVs)?

Os ativos virtuais estão ganhando destaque e a Argentina criou licenças para o PSAV, buscando transparência e segurança. No artigo, explicamos o que são esses fornecedores, por que eles são importantes e como as empresas podem cumprir as regulamentações.

Licenças
Regulaciones
Licencias