Sobre este webinar
A Compif convida Mónica Miño, especialista em conformidade com AML e consultora da Câmara de Corretores de Valores, para falar sobre os seguintes tópicos:
- Matriz de risco de AML,
- regulamentos e aplicação,
- parâmetros típicos usados,
- renovação e atualização,
- perfil ou cota transacional,
- relacionamento com o sistema de monitoramento,
- metodologias de cálculo utilizadas,
- como automatizar e escalar seu uso.
Apresentador: Lucas Ranallo, CEO e cofundador da Complif.
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