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Validade legal da integração digital para pessoas jurídicas

Na Complif, oferecemos uma ferramenta de OCR, para ajudar as instituições financeiras com seus fluxos de trabalho, de forma segura e integrada para evitar a lavagem de dinheiro.

Webinar #14
47:35
AML
47min 14s
Tecnologia como parceira de AML
Resolução UIF 49/2024
1h 35min 43s
Como desenvolver um Programa de Conformidade em face da Resolução 49/2024 da UIF?
Integração de negócios
43m 31s
Integração de negócios digitais e OCR no setor bancário

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Webinar #06
1h 10m
O ABC da conformidade em criptomoedas
Cripto
Cripto
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Webinar #13
47min 14s
Tecnologia como parceira de AML
AML
Tecnologia
Webinar #05
1h 20m
Atualização do calendário regulatório de 2023
Calendário regulatório
Calendário regulatório
Conformidade
SE
Licenças
Webinar #04
54min 07s
MASTERCLASS: Cadastro Único de Beneficiários
Integração de negócios
Integração de negócios
Beneficiário final
Integração digital
Webinar #03
1h 23m
Como criar uma matriz de risco e um perfil transacional automáticos e escaláveis
Matriz de risco
Gerenciamento de casos
Matriz de risco
Monitoramento transacional
Operações incomuns
Perfil transacional
Webinar #11
1h 35min 43s
Como desenvolver um Programa de Conformidade em face da Resolução 49/2024 da UIF?
Resolução UIF 49/2024
Conformidade
Reforma
SE
Assuntos obrigatórios

Como podemos ajudar sua empresa a partir da Complif?

Na Complif, estamos aqui para ajudar as equipes de conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro a tornar suas vidas diárias mais eficientes e reduzir o tempo e os atritos de monitoramento. Escreva para nós!.

Conheça nossos anfitriões

Tomás Silberman
Chefe de Desenvolvimento de Negócios da Complif
Tomás Silberman

Graduado em Gestão de Negócios pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires e responsável pelas oportunidades de negócios que possam surgir na América Latina. Especialista em conformidade, inovação e com experiência na implementação da solução para instituições financeiras. Liderei o segmento de mercado de capitais como executivo de contas.

Tomás García Berro
Proprietário do produto
Tomás García Berro

Product Owner da Complif, apaixonado por criar produtos tecnológicos que tornam as operações de grandes empresas mais eficientes.

Santiago Bosch
Gerente de vendas
Santiago Bosch

Gerente de vendas dedicado ao desenvolvimento do segmento Enterprise na Complif, especialista em conformidade regulatória, bancos, métodos de pagamento e comércio eletrônico com ampla experiência em negócios B2B, principalmente no setor financeiro.

Carolina Binder
Executivo de contas
Carolina Binder

Advogado e especialista em conformidade, responsável pelos processos de negócios da Complif nos Estados Unidos. Tenho experiência em conformidade regulatória para instituições financeiras e na implementação de processos para a automação e eficiência da conformidade regulatória.

Andres Mosin
Parceiro do Mosin Studio
Andres Mosin

Profissional de TI com mais de 15 anos de experiência, realizando projetos de sistemas para diversos tipos de processos de negócios. Abordagem organizada e metódica baseada nas melhores práticas. Pessoa prática, racional e comprometida.