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Conformidade 360 com líderes do setor

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Validade legal da integração digital para pessoas jurídicas

Na Complif, oferecemos uma ferramenta de OCR, para ajudar as instituições financeiras com seus fluxos de trabalho, de forma segura e integrada para evitar a lavagem de dinheiro.

Webinar #14
47:35
AML
47min 14s
Tecnologia como parceira de AML
Resolução UIF 49/2024
1h 35min 43s
Como desenvolver um Programa de Conformidade em face da Resolução 49/2024 da UIF?
Integração de negócios
43m 31s
Integração de negócios digitais e OCR no setor bancário

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Webinar #08
1h 19m
AI e Chat GPT na prevenção da lavagem de dinheiro: casos reais de uso e sua regulamentação.
Tecnologia
Tecnologia
Gerenciamento de casos
Conformidade
Webinar #12
43m 31s
Integração de negócios digitais e OCR no setor bancário
Integração de negócios
Integração de negócios
OCR
Webinar #07
53m 41s
Triagem: tudo o que você precisa saber sobre cruzar listas de sanções e terrorismo.
Triagem de listagem
Triagem de listagem
Conformidade
Gerenciamento de casos
Tecnologia
Webinar #08
1h 20m
Masterclass: Como construir um sistema de monitoramento transacional eficiente.
Operações incomuns
Operações incomuns
Monitoramento transacional
Conformidade
Webinar #09
1h 08min 22s
Atualização de arquivos: documentação fundamental para um gerenciamento eficiente.
Atualização de arquivo
Conformidade
Monitoramento transacional
Perfil transacional
Atualização de arquivo
Documentação
Webinar #01
54m 30s
O que considerar ao integrar uma empresa: conheça sua empresa
Integração de negócios
Beneficiário final
Conformidade
Matriz de risco
Integração de negócios
Integração digital

Como podemos ajudar sua empresa a partir da Complif?

Na Complif, estamos aqui para ajudar as equipes de conformidade e prevenção à lavagem de dinheiro a tornar suas vidas diárias mais eficientes e reduzir o tempo e os atritos de monitoramento. Escreva para nós!.

Conheça nossos anfitriões

Tomás Silberman
Chefe de Desenvolvimento de Negócios da Complif
Tomás Silberman

Graduado em Gestão de Negócios pelo Instituto Tecnológico de Buenos Aires e responsável pelas oportunidades de negócios que possam surgir na América Latina. Especialista em conformidade, inovação e com experiência na implementação da solução para instituições financeiras. Liderei o segmento de mercado de capitais como executivo de contas.

Tomás García Berro
Proprietário do produto
Tomás García Berro

Product Owner da Complif, apaixonado por criar produtos tecnológicos que tornam as operações de grandes empresas mais eficientes.

Santiago Bosch
Gerente de vendas
Santiago Bosch

Gerente de vendas dedicado ao desenvolvimento do segmento Enterprise na Complif, especialista em conformidade regulatória, bancos, métodos de pagamento e comércio eletrônico com ampla experiência em negócios B2B, principalmente no setor financeiro.

Carolina Binder
Executivo de contas
Carolina Binder

Advogado e especialista em conformidade, responsável pelos processos de negócios da Complif nos Estados Unidos. Tenho experiência em conformidade regulatória para instituições financeiras e na implementação de processos para a automação e eficiência da conformidade regulatória.

Andres Mosin
Parceiro do Mosin Studio
Andres Mosin

Profissional de TI com mais de 15 anos de experiência, realizando projetos de sistemas para diversos tipos de processos de negócios. Abordagem organizada e metódica baseada nas melhores práticas. Pessoa prática, racional e comprometida.