Decisio se junta a nós em nosso webinar sobre triagem.
Delfina Perrotta, consultora de conformidade e AML, juntamente com Daniel Perrotta, diretor de decisão, entre outros tópicos, nos contam:
Decisio se junta a nós em nosso webinar sobre triagem.
Delfina Perrotta, consultora de conformidade e AML, juntamente com Daniel Perrotta, diretor de decisão, entre outros tópicos, nos contam:
Consultor de decisões de AML/Conformidade S.A.
Serviços de consultoria, treinamento e implementação de modelos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo (AML) baseados em risco, consultoria e treinamento em prevenção de crimes de fraude, gerenciamento abrangente de riscos. Principais clientes: bancos e instituições financeiras, plataformas de pagamento, seguradoras, agentes do mercado de capitais, empresas fiduciárias e empresas de criptomoedas.
Diretor Decisio S.A.
Consultor e palestrante internacional sobre prevenção à lavagem de dinheiro, governança corporativa, gestão de riscos e proteção financeira do consumidor, na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Uruguai, Guatemala, República Dominicana, Nicarágua, Equador e Panamá. Ex-conselheiro do Conselho de Administração do Banco de la Nación Argentina. Ele treinou funcionários de órgãos de supervisão latino-americanos, entre outros: Superintendência de Bancos da República Dominicana, Superintendência de Bancos da Guatemala, IVE (FIU) da Guatemala, Banco Central da República da Argentina, Superintendência Financeira da Colômbia, Autoridade Supervisora do Sistema Financeiro (ASFI) Bolívia, FIU da Bolívia.
Desde Complif estamos para ayudar a los equipos de compliance y prevención de lavado de dinero a hacer su día a día más eficiente y disminuir las fricciones de tiempo y monitoreo. ¡Escribinos!.
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