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Recursos para aprender sobre las nuevas regulaciones, tendencias, y mejores prácticas para tus equipos de compliance globales.
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Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.
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Resumen 2023: Papeles al día...
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El Desafío de las Evaluaciones Mutuas del GAFI en la Industria Fina...
August 11, 2023
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Monitoreo transaccional
5 puntos claves para un sistema de monitoreo transaccional eficiente.
July 3, 2023
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Entrevistas a profesionales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos que nos dan su visión 360 del pasado, presente y futuro del ecosistema Latinoamericano.
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Juan Uribe Holguín-Borda: “Pirata legal del mundo digital en Colombia y LATAM”
November 30, 2023
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Episodio #10
Yoliztli Gutiérrez: “Dominando el juego del marketing legal en México”
November 27, 2023
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Episodio #09
Daniela Lobato: "Herencia política en México y el camino al mundo financiero"
November 27, 2023
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Episodio #08
Lina Velasquez: El camino de combatir la corrupción en Colombia
November 8, 2023
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54m 16s
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Explore las últimas novedades y tendencias en compliance a través de webinars especializados en el tema.
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Actualización de legajos
Actualización de legajos: documentación clave para la gestión eficiente.
November 27, 2023
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Tecnología
AI y Chat GPT en Prevención de Lavado de Dinero: casos de uso real y su regulación.
November 8, 2023
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Operaciones Inusuales
Masterclass: Cómo armar un sistema de Monitoreo Transaccional Eficiente.
November 27, 2023
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Casos de éxito
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