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Descubra las últimas tendencias y novedades del mundo de compliance a través de blogs especializados en el tema.

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Resumen 2023: Papeles al día...

November 30, 2023

Complif

Ahora somos Complif...

November 14, 2023

GAFI

El Desafío de las Evaluaciones Mutuas del GAFI en la Industria Fina...

August 11, 2023

Monitoreo transaccional

5 puntos claves para un sistema de monitoreo transaccional eficiente.

July 3, 2023

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Entrevistas a profesionales en Compliance y Prevención de Lavado de Activos que nos dan su visión 360 del pasado, presente y futuro del ecosistema Latinoamericano.

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Episodio #11

Juan Uribe Holguín-Borda: “Pirata legal del mundo digital en Colombia y LATAM”

November 30, 2023

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Episodio #10

Yoliztli Gutiérrez: “Dominando el juego del marketing legal en México”

November 27, 2023

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Episodio #09

Daniela Lobato: "Herencia política en México y el camino al mundo financiero"

November 27, 2023

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Episodio #08

Lina Velasquez: El camino de combatir la corrupción en Colombia

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Actualización de legajos

Actualización de legajos: documentación clave para la gestión eficiente.

November 27, 2023

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Tecnología

AI y Chat GPT en Prevención de Lavado de Dinero: casos de uso real y su regulación.

November 8, 2023

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Operaciones Inusuales

Masterclass: Cómo armar un sistema de Monitoreo Transaccional Eficiente.