Leia tudo sobre Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, advogados, empreendedores e funcionários públicos no mercado financeiro tradicional e fintech.
A avaliação dos riscos de conformidade é uma tarefa essencial para o responsável pela conformidade. Com o aumento das regulamentações, as organizações enfrentam maior pressão para atender aos requisitos regulatórios e às expectativas dos clientes e das partes interessadas.
Fala-se muito sobre a sigla KYC, que se refere ao processo “Conheça seu cliente” ou “conheça seu cliente”, mas muito raramente encontramos informações sobre a origem do termo, o que você realmente precisa saber e quais regulamentos você deve cumprir, seja você um sujeito obrigado ou não.
¿Te imaginas poder simplificar y agilizar los procesos de cumplimiento normativo en tu día a día? Complif es una plataforma que automatiza procesos de compliance para entidades financieras con foco en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y queremos contarles más sobre nuestro ecosistema.
O cibercrime ameaça a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos sistemas. No blog, nos concentramos em ataques que afetam empresas — especialmente financeiras — e comprometem sua segurança digital.
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