blog

Mantenha-se atualizado com a conformidade

Leia tudo sobre Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, advogados, empreendedores e funcionários públicos no mercado financeiro tradicional e fintech.

Entre em contato conosco Agende uma demonstração

Blog e notícias

Obrigado! Seu envio foi recebido!

Opa! Algo deu errado ao enviar o formulário.

1/12/2025

O impacto da designação de FTOs no México para instituições financeiras reguladas pela CNBV

Repercussões e novos requisitos operacionais na estrutura regulatória PLD/FT no México.

VELHO

Mais recente

1/12/2025

Visão geral de 2023: artigos atualizados...

Bem-vindo ao nosso espaço digital! Na Complif, enfrentar o desafio de gerar conteúdo sobre compliance e prevenção à lavagem de dinheiro na América Latina tem sido nossa missão. Nosso foco é fornecer à nossa comunidade conteúdo diferencial e de qualidade de forma contínua e sólida.

Podcast

Finanzas

cumplimiento

Industria Financiera

1/12/2025

Eu tenho um cliente PEP, e agora?

Um PEP é uma pessoa que ocupa ou ocupou um cargo público relevante em nível municipal, provincial, nacional ou internacional, bem como seus familiares e pessoas próximas, exigindo maior atenção à conformidade.

PEP

Conformidade

Gestion de Casos

Internacionalización

Matriz de Riesgo

Operaciones Inusuales

1/12/2025

Um processo de conformidade eficaz determina o sucesso da sua empresa

Não só o sucesso, mas até mesmo a sobrevivência de uma empresa depende da otimização dos processos de conformidade. Nós vamos te dizer o porquê.

Conformidade

Internacionalización

Licencias

1/12/2025

O que é OCR?

A tecnologia, especialmente o OCR, tornou-se essencial para a conformidade, otimizando processos e melhorando a eficiência. No artigo, explicamos o que é OCR e como ele afeta as operações de conformidade em instituições financeiras.

Inteligência artificial

OCR

Automatización

Inteligencia Artificial

1/12/2025

Modificação dos parâmetros de pessoas politicamente expostas...

A seguir, analisamos a resolução nº 35/2023 publicada pela FIU sobre pessoas politicamente expostas.

Calendario Regulatorio

Conformidade

GAFI

UIF

PEP

1/12/2025

Como fazer a diferença em um ecossistema cada vez mais... financeiro

A conformidade influencia como fator decisivo na escolha de um banco ou instituição financeira? Falaremos sobre isso neste post.

Conformidade

Comunidad

Internacionalización

Onboarding de Empresas

Onboarding Digital

blog

Mantenha-se atualizado com a conformidade

Blog e notícias

O impacto da designação de FTOs no México para instituições financeiras reguladas pela CNBV

Tópicos de interesse

Mais recente

Visão geral de 2023: artigos atualizados...

Eu tenho um cliente PEP, e agora?

Um processo de conformidade eficaz determina o sucesso da sua empresa

O que é OCR?

Modificação dos parâmetros de pessoas politicamente expostas...

Como fazer a diferença em um ecossistema cada vez mais... financeiro

Conformidade sem atrito

por uso

biblioteca

Companhia