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1/12/2025
O impacto da designação de FTOs no México para instituições financeiras reguladas pela CNBV

Repercussões e novos requisitos operacionais na estrutura regulatória PLD/FT no México.

VELHO

Mais recente

1/12/2025
Como o OCR da Complif afeta o processo de ganho de poder...

Ao abrir e gerenciar contas de pessoas jurídicas, é essencial identificar corretamente os representantes, seus poderes, limitações e se eles podem agir individualmente ou apenas em conjunto.

OCR
OCR
Validación
Automatización
Conformidade
1/12/2025
Qual o papel do FATF na integração tecnológica em conformidade?

Todas as empresas e negócios na área financeira devem levar em consideração as recomendações do FATF, juntamente com os regulamentos de AML existentes e os requisitos de KYC para operar. Neste post, fazemos recomendações para seguir o protocolo de garantia de segurança.

FATF
GAFI
Conformidade
Comunidad
Internacionalización
1/12/2025
OCR para processamento de fontes de fundos...

Gerenciar a fonte de fundos é crucial para evitar a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Ele garante transparência, legalidade e conformidade com as rígidas regulamentações do setor financeiro.

OCR
Inteligencia Artificial
OCR
Conformidade
Industria Financiera
1/12/2025
O que é o FATF?

FATF
GAFI
1/12/2025
Cadastro Único de Beneficiários Finais: tudo o que você precisa saber.

Saiba aqui o que é o Cadastro Único de Beneficiários Finais (RUB), quem é necessário, quais critérios se aplicam à identificação dos beneficiários finais, entre outros dados de particular relevância em vista desta nova lei que entra em vigor este ano.

Beneficiário final
Beneficiario Final
Calendario Regulatorio
Conformidade
1/12/2025
5 listas de sanciones terroristas que no podes dejar de revisar.

¿Qué son los listados terroristas y por qué se crearon? ¿Cuáles son las 5 listas que no hay que dejar de revisar? ¿Qué otras listas debo tener en cuenta?

Screening de Listados
Conformidade
Gestion de Casos
Screening de Listados
Operaciones Inusuales
Tecnología