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Todas as empresas e negócios na área financeira devem levar em consideração as recomendações do FATF, juntamente com os regulamentos de AML existentes e os requisitos de KYC para operar. Neste post, fazemos recomendações para seguir o protocolo de garantia de segurança.

Saiba aqui o que é o Cadastro Único de Beneficiários Finais (RUB), quem é necessário, quais critérios se aplicam à identificação dos beneficiários finais, entre outros dados de particular relevância em vista desta nova lei que entra em vigor este ano.