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Leia tudo sobre Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, advogados, empreendedores e funcionários públicos no mercado financeiro tradicional e fintech.

Blog e notícias

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1/12/2025
O impacto da designação de FTOs no México para instituições financeiras reguladas pela CNBV

Repercussões e novos requisitos operacionais na estrutura regulatória PLD/FT no México.

VELHO

Mais recente

1/12/2025
Acelere a abertura da conta...

A verificação da identidade e dos documentos pode ser lenta e sujeita a erros manuais, causando atrasos e uma experiência negativa do cliente nos processos financeiros e de seguros.

OCR
OCR
Inteligencia Artificial
Conformidade
Onboarding Digital
Validación
1/12/2025
O que é um PEP?

A sigla PEP se refere à abreviatura do conjunto de palavras que compõem “Pessoa politicamente exposta”. Por que isso é tão importante?

PEP
Conformidade
Comunidad
Gestion de Casos
Internacionalización
Matriz de Riesgo
1/12/2025
Qué es el compliance y por qué determina el crecimiento de tu empresa.

De acuerdo con estimaciones de Complif, una compañía que ha digitalizado sus procesos de compliance obtiene una eficiencia 80% superior en comparación con aquellas que no han implementado soluciones tecnológicas óptimas en lo que a este tema respecta. 

Compliance
Conformidade
Gestion de Casos
Tecnología
1/12/2025
O que é um SOI?

Entre os mecanismos de prevenção à lavagem de dinheiro, está a figura do SOI, siglas usadas para determinar “Sujeitos obrigados a denunciar”. ‍ Mas quem são esses SOIs e onde eles são regulamentados?

SE
Beneficiario Final
Conformidade
Gestion de Casos
Perfil Transaccional
Tecnología
1/12/2025
Obtuvimos USD 2.6 millones para acelerar la evolución de compliance...

Complif recibió una inversión de USD 2.6 millones para seguir impulsando su plataforma a nivel regional que centraliza y automatiza todos los procesos de compliance.

Finanzas
Comunidad
Conformidade
Tecnología
1/12/2025
Eu tenho um cliente da SOI, e agora?

Um sujeito concedido pode ser cliente de outro sem impedimento regulatório, mas requer monitoramento adicional e maior diligência nas operações para garantir a conformidade adequada.

SE
Beneficiario Final
Conformidade
Comunidad
Gestion de Casos
Screening de Listados