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Para entender um sistema de monitoramento financeiro eficiente, é crucial distinguir entre transação incomum, transação suspeita e seus respectivos relatórios. No artigo, explicamos as diferenças essenciais entre esses conceitos.
El monitoreo transaccional es una parte crucial del sistema de cumplimiento para las instituciones financieras. La detección temprana de actividades sospechosas y el cumplimiento normativo son fundamentales para proteger la integridad de la empresa. En este artículo, exploraremos los 5 puntos claves que deben considerarse para establecer un sistema de monitoreo transaccional eficiente, respaldados por casos reales y análisis.
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