Leia tudo sobre Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, advogados, empreendedores e funcionários públicos no mercado financeiro tradicional e fintech.
O desempenho do responsável pela conformidade pode fortalecer ou prejudicar a reputação de uma organização. No post, destacamos as melhores práticas essenciais para garantir uma função eficaz e proteger esse ativo valioso.
No México, a prevenção da lavagem de dinheiro (PLD) representa um dos maiores desafios para qualquer instituição financeira. Identificar as operações relacionadas a esse ato é uma prioridade e exige atenção constante das equipes de conformidade.
O open banking, que permite o compartilhamento controlado de dados financeiros, está transformando a experiência do usuário e a operação das instituições. Essa tendência marca uma revolução na interseção entre tecnologia e finanças.
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