Leia tudo sobre Compliance e Prevenção à Lavagem de Dinheiro, advogados, empreendedores e funcionários públicos no mercado financeiro tradicional e fintech.
No mundo complexo do gerenciamento de conformidade, o termo KYC é frequentemente ouvido. Mas o que isso realmente significa? Por que isso é tão importante para as empresas? E o mais importante, como isso afeta indivíduos e operações comerciais?
KYC
KYC
Know Your Customer
Conformidade
Evaluación de riesgos
Onboarding Digital
1/12/2025
Reforma da Lei 25.246: Você é um novo SOI?
Novos regulamentos ou reformas afetam os novos assuntos necessários para denunciar. Nós? No sopé do cânion para ajudá-lo com os novos regulamentos.
Assunto obrigado a denunciar
AML
Regulaciones
Conformidade
Complif
Ley 25.246
1/12/2025
3 exemplos de ChatGPT para AML.
Hoje, a tecnologia está desempenhando um papel crucial na luta contra a lavagem de dinheiro e a conformidade regulatória. Como usar a IA?
Tecnologia
Beneficiario Final
Conformidade
Comunidad
Gestion de Casos
Internacionalización
1/12/2025
Modelos automatizados de concessão de crédito com Complif OCR...
A análise de crédito é um processo fundamental para avaliar a credibilidade e a capacidade de pagamento de uma empresa ao solicitar crédito.
Análise de crédito
OCR
Inteligencia Artificial
Finanzas
Análisis crediticio
Créditos
1/12/2025
O ABC da conformidade: conceitos essenciais
Aprenda os conceitos básicos a serem abordados ao falar sobre conformidade para entender melhor seu papel no crescimento saudável de qualquer organização.
Conformidade
Conformidade
Gestion de Casos
Matriz de Riesgo
Onboarding Digital
1/12/2025
O potencial e os benefícios do Open Banking
O open banking permite o compartilhamento controlado de dados financeiros com terceiros, transformando a experiência do usuário e a operação das instituições. Essa tendência redefine a relação entre tecnologia e finanças.
.svg)
.svg)
