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1/12/2025
O impacto da designação de FTOs no México para instituições financeiras reguladas pela CNBV

Repercussões e novos requisitos operacionais na estrutura regulatória PLD/FT no México.

VELHO

Mais recente

1/12/2025
ABC da IA e seus usos.

Para começar a nos aprofundar no campo de aplicações e nos usos que podem ser dados à inteligência artificial, que está tão em voga, começaremos a explicar os conceitos básicos e como esse conceito evoluiu de 1950 até os dias atuais.

Tecnologia
Conformidade
Comunidad
Gestion de Casos
Internacionalización
Tecnología
1/12/2025
OCR: Uma ferramenta versátil para...

A tecnologia OCR automatiza a extração, verificação e classificação de dados de PDFs e imagens, reduzindo custos e tempo. Ele converte documentos físicos em arquivos editáveis e pesquisáveis, facilitando a digitalização e o gerenciamento eficiente de contratos e documentos.

OCR
OCR
Automatización
Conformidade
Validación
1/12/2025
Por que a infraestrutura de conformidade é fundamental para o ECOS...

As finanças descentralizadas são uma infraestrutura em crescimento que não depende de intermediários financeiros centrais, como plataformas de câmbio ou bancos, para oferecer instrumentos financeiros. Onde entra a conformidade nisso? Falaremos sobre isso neste post.

Cripto
Conformidade
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Cripto
Tecnología
1/12/2025
Como criar uma matriz de risco automática e um perfil transacional...

Matrizes de risco e perfis transacionais são essenciais para a conformidade. No artigo, explicamos para que servem, como otimizar seu uso e os benefícios que trazem para cumprir as obrigações regulatórias e fortalecer as operações financeiras.

Matriz de risco
Conformidade
Gestion de Casos
Perfil Transaccional
Matriz de Riesgo
Internacionalización
1/12/2025
O que é AML (ou PLD)?

AML é o conjunto de medidas para prevenir e detectar lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Explicamos sua importância para as empresas e o sistema financeiro e como ela ajuda a evitar que fundos de origem ilegal sejam ocultados.

AML
AML
1/12/2025
Quanto tempo sua empresa ganha com a conformidade otimizada?

Há um grande número de diferenças entre as empresas que têm processos de conformidade otimizados e eficazes em comparação com aquelas que ainda o fazem manualmente. Uma delas tem a ver com a economia de tempo, sobre a qual convidamos você a ler aqui.

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